Разблокировка OFAC — это юридически регламентированная процедура, которая позволяет инвесторам, попавшим под влияние санкционного режима США, восстановить контроль над своими активами. Проблема блокировки активов в международной инфраструктуре стала особенно актуальной после 2022 года. Частные лица, бизнес, семейные офисы — многие оказались в ситуации, когда ценные бумаги, номинированные в долларах, оказались недоступными. Однако важно знать: путь к разблокировке существует, и он начинается с подачи заявки в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Разблокировка OFAC: кому это нужно и почему
Санкционный контроль США охватывает широкий круг финансовых операций. Даже если инвестор сам не находится в санкционном списке, его активы могут быть заблокированы, если они связаны с долларовой инфраструктурой, американскими компаниями или участниками, входящими в SDN-лист.
Разблокировка OFAC требуется в таких случаях:
- У вас есть ценные бумаги в долларах США, размещённые в Euroclear или Clearstream.
- Ваш брокер или банк попал под американские санкции.
- Вы владеете ADR на акции компаний из США.
- Вы не можете перевести активы на счёт в другой юрисдикции из-за санкционного барьера.
Без получения лицензии OFAC любые действия с такими активами невозможны: их нельзя ни продать, ни перевести, ни заложить. Мы разблокируем активы на законных основаниях, получая официальные лицензии от регулятора США.
Как мы сопровождаем процесс разблокировки OFAC
Процедура разблокировки включает несколько этапов. Каждый из них требует подготовки документов, формулировок, перевода, юридического обоснования и диалога с американским регулятором. Мы сопровождаем клиента на всех этих стадиях:
- Оценка кейса: изучаем структуру владения, источник актива, место хранения и маршрут.
- Формирование пакета документов: включаем договоры, выписки, доверенности, справки, нотариальные переводы.
- Составление обращения в OFAC: юридически выверенное пояснение, где обосновывается право инвестора и отсутствие нарушений санкционного режима.
- Регистрация и получение PID-кода: заявка фиксируется в системе OFAC.
- Ведение переписки: предоставление дополнительных материалов и ответов на запросы.
- Получение лицензии: официальный документ, разрешающий провести сделку с активом.
Мы не просто подаём документы, а строим стратегию так, чтобы лицензия была получена в кратчайшие сроки.
Какие активы подпадают под режим OFAC
Разблокировка OFAC требуется не только для акций или фондов из США. Любой актив, завязанный на долларовую инфраструктуру, также может быть заблокирован. Ниже — список активов, с которыми мы уже работали:
| Тип актива | Валюта | Хранение | Статус без лицензии |
|---|---|---|---|
| ADR на американские акции | USD | Euroclear / Clearstream | Полная блокировка |
| ETF с управляющей из США | USD | Clearstream | Недоступны |
| Гособлигации США | USD | DTCC | Блокировка по умолчанию |
| Средства на счёте брокера из SDN-листа | USD | Любые | Заблокированы |
Наши возможности и преимущества
Мы разблокируем активы комплексно: от анализа до перевода бумаг на счёт в безопасной юрисдикции. Более 60 завершённых кейсов, более 200 заявок подано, десятки клиентов уже вернули свои средства.
В нашей работе мы обеспечиваем:
- Персональный анализ каждого случая и детальную проверку.
- Юридически грамотную подачу заявления в OFAC с учетом прецедентов.
- Полное сопровождение переписки и подача дополнительных материалов.
- Организацию перевода активов после получения лицензии.
- Поддержку клиента до завершения всей процедуры.
Разблокировка OFAC требует опыта, внимательности и глубокого понимания санкционного регулирования. Всё это — в нашей практике.
Заполните заявку — начните разблокировку уже сегодня
Если ваши активы до сих пор заблокированы, не теряйте время. Разблокировка OFAC занимает от 4 до 12 месяцев, и чем раньше вы начнёте — тем быстрее восстановите доступ. Мы поможем разобраться, подготовить всё необходимое и добиться положительного результата.
Заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Проведём бесплатную диагностику, дадим оценку кейсу и расскажем, как вернуть контроль над вашими средствами.
Разблокировка OFAC — это путь, который стоит пройти. Мы готовы идти по нему вместе с вами.