Разморозка активов — восстановление контроля над инвестициями

Разморозка активов — это процесс, позволяющий инвесторам вернуть доступ к замороженным ценным бумагам, оказавшимся вне их контроля в результате санкционных ограничений. После 2022 года множество инвесторов лишилось возможности управлять своими активами, хранящимися в международных депозитариях Euroclear, Clearstream, а также у иностранных брокеров. Но блокировка не означает потерю собственности — активы всё ещё числятся за владельцем, и существует легальный путь для их возврата.

Наша команда предоставляет комплексное сопровождение процедуры разблокировки. Мы анализируем кейс, готовим документы, подаём заявки в нужные регуляторы и сопровождаем до перевода активов на счёт клиента. Разморозка активов — это путь, по которому важно идти грамотно, чтобы не потерять время и возможности.

Кому подходит процедура и при каких условиях возможна

Право на подачу заявления имеют:

  • Частные инвесторы, купившие иностранные бумаги через российские платформы;
  • Юридические лица, владеющие активами через брокерские счёта или номинальных держателей;
  • Наследники, получившие документы, подтверждающие право на активы;
  • Доверенные представители с официальной нотариальной доверенностью.

Разморозка активов возможна даже в сложных кейсах: при утрате части документов, отсутствии доступа к платформе, смене резидентного статуса. Мы помогаем восстановить юридическую картину владения и доказать право собственности перед регулятором.

Какие активы подлежат разблокировке

В рамках нашей практики возможно инициировать разморозку следующих инструментов:

  • Иностранные акции, включая бумаги компаний США и Европы;
  • Еврооблигации и корпоративные долговые бумаги;
  • ETF и фонды, торгующиеся на зарубежных биржах;
  • Депозитарные расписки (ADR, GDR);
  • Структурные и срочные финансовые продукты.

При наличии подтверждающих документов или иных доказательств (платёжки, скриншоты, переписка с брокером) можно инициировать процедуру, даже если часть официальных бумаг отсутствует.

Разморозка активов: этапы реализации процедуры

Процесс восстановления доступа к активам реализуется в несколько шагов:

  1. Первичный анализ кейса: оценка перспектив, проверка возможности подачи.
  2. Подбор и открытие зарубежного счёта: выбор брокера, прохождение комплаенс.
  3. Сбор документов: включая пояснительные письма, нотариальные заверения, альтернативные доказательства.
  4. Подача заявления в Минфин Бельгии или OFAC: в зависимости от юрисдикции активов.
  5. Ответы на запросы регулятора, дополнительные пояснения, правовая поддержка.
  6. Перевод активов на счёт клиента после получения разрешения.

Разморозка активов — это юридическая процедура, требующая точности, корректного оформления и профессионального сопровождения.

Сроки реализации этапов — от анализа до перевода

Ориентировочные временные рамки представлены в таблице ниже:

Этап Срок Дополнительные детали
Первичный анализ 2–3 дня Определение правовых оснований для подачи
Открытие счёта 5–10 дней Работаем с брокерами, принимающими такие кейсы
Сбор досье до 14 дней Подготавливаем пакет документов и пояснительную записку
Подача заявления 1–3 дня Регистрация, присвоение PID, отправка документов
Рассмотрение 3–6 месяцев Регулятор может запросить дополнительную информацию
Исполнение до 2 недель Перевод активов на указанный клиентом счёт

Как действовать при отсутствии документов

Если вы не располагаете полным комплектом подтверждающих бумаг, это не повод отказываться от подачи:

  • Вместо выписок возможно использовать скриншоты и платёжные поручения;
  • Данные из электронных писем с брокером также являются доказательной базой;
  • Мы помогаем составить объяснительные письма и при необходимости запрашиваем архивные документы от контрагентов;
  • Собираем цепочку владения, достаточную для одобрения заявки.

Разморозка активов — это процедура, которую можно пройти даже при минимальном количестве исходных материалов, если работать с опытными юристами.

Преимущества обращения к нам

Почему инвесторы выбирают именно нас:

  • Опыт с более чем 200 кейсами по активам, заблокированным в Euroclear, Clearstream и у иностранных брокеров;
  • Сотрудничество с зарубежными брокерами, открывающими счета для таких операций;
  • Официальный договор, фиксированная стоимость, этапность оплаты;
  • Юристы, специализирующиеся исключительно на санкционных кейсах.

Разморозка активов — это задача, где важны точность, опыт и международные связи. Мы обеспечим сопровождение до финального результата.

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и начнём работу

Времени на раздумья всё меньше: с каждым кварталом изменяются регламенты, повышаются требования, ужесточаются процедуры. Чем раньше вы начнёте — тем выше шансы на успех.

Заполните форму под этой статьёй — и мы:

  • Оценим ваш кейс и дадим заключение бесплатно;
  • Предложим подходящий план восстановления доступа;
  • Сопроводим от открытия счёта до перевода бумаг;
  • Гарантируем прозрачные условия и юридическую безопасность.

Разморозка активов — это не теория. Это реальная, проверенная практика. Обратитесь — и мы поможем вернуть ваше.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разморозка активов — как вернуть инвестиции под контроль

Разморозка активов — это возможность восстановить доступ к инвестициям, которые оказались заблокированными в результате санкционной политики, ограничений со стороны Euroclear и Clearstream, и иных решений международных инфраструктур. После начала геополитического кризиса десятки тысяч инвесторов лишились возможности управлять своими иностранными активами — но это не означает, что права собственности утрачены. Сегодня существует законный способ инициировать возврат ценных бумаг через процедуры, признанные европейскими и американскими регуляторами.

Наша команда специализируется на юридическом сопровождении процедур возврата активов: от проверки кейса до финального перевода бумаг на счёт клиента. Разморозка активов — это практическая возможность вернуть контроль и продолжить инвестиционную деятельность без юридических барьеров.

Кому доступна процедура и какие активы можно разморозить

Подать заявку на разблокировку могут:

  • Физические лица, купившие иностранные бумаги через российских брокеров;
  • Наследники, получившие право на ценные бумаги умерших инвесторов;
  • Юридические лица, владеющие портфелями через номинальных держателей;
  • Доверенные представители при наличии нотариальной доверенности.

Разморозка активов применяется к следующим инструментам:

  • Иностранные акции (включая бумаги США и ЕС);
  • Облигации, включая корпоративные и государственные еврооблигации;
  • ETF и структурные продукты с листингом за рубежом;
  • Депозитарные расписки (ADR и GDR);
  • Долговые инструменты, доступные в международных системах расчётов.

Как осуществляется разморозка активов: ключевые этапы

Разморозка активов происходит поэтапно и требует соблюдения процедур, установленных регуляторами:

  1. Первичный анализ ситуации — определение структуры владения и юридических оснований.
  2. Открытие зарубежного брокерского счёта — под клиента, согласно требованиям юрисдикции.
  3. Формирование досье — сбор документов, выписок, справок и объяснительных записок.
  4. Подача заявки — через NRD в Минфин Бельгии или в OFAC при наличии американских бумаг.
  5. Процесс рассмотрения — работа с запросами, предоставление дополнительных документов.
  6. Финальная стадия — перевод активов на указанный счёт после одобрения заявления.

Мы сопровождаем клиента на всех этапах — обеспечивая юридическую чистоту и результативность обращения.

Таблица сроков процедуры и этапов реализации

Средние сроки выполнения разблокировки варьируются в зависимости от сложности кейса:

Этап Сроки Дополнительно
Анализ ситуации 3–5 рабочих дней Бесплатно, проводится юристами
Открытие счёта 7–14 дней Помощь в выборе брокера, прохождение KYC
Сбор документов 1–2 недели Формирование досье и заверения
Подача в Минфин Бельгии или OFAC 2–5 дней Регистрация заявки и присвоение кода
Рассмотрение 3–6 месяцев Срок зависит от юрисдикции и типа активов
Исполнение перевода 1–3 недели Финальная разблокировка и перевод бумаг

Что делать при утере документов и отчётности

Даже в случае отсутствия отчётности возможна подача заявки. Мы реализуем кейсы, когда:

  • Нет выписок от брокера или депозита по бумагам;
  • Утеряны документы о покупке ценных бумаг;
  • Отсутствуют ISIN или неясна точка входа в актив;
  • Есть только переписка, скриншоты или платёжные поручения.

Разморозка активов может быть реализована при частичной доказательной базе, если подготовить юридически обоснованное заявление. Мы помогаем сформировать объяснительные письма и альтернативные доказательства, признаваемые регулятором.

Наши преимущества — профессиональное сопровождение под ключ

Мы не только консультируем, но и сопровождаем клиента до момента получения доступа к активам. Среди наших преимуществ:

  • Официальный договор и прозрачное ценообразование;
  • Более 200 поданных заявок, часть — в OFAC, часть — через Минфин Бельгии;
  • Глубокое понимание логики запросов и регламентов европейских структур;
  • Поддержка в сложных кейсах: наследование, трасты, корпоративные схемы.

Разморозка активов требует стратегического подхода. Мы предлагаем решение, основанное на практике и опыте.

Заполните форму и начните процедуру прямо сейчас

Чем раньше вы инициируете процесс — тем выше шанс вернуть активы без дополнительных барьеров. Сроки рассмотрения заявок могут увеличиться, а требования ужесточаются. Начните сегодня — и мы возьмём весь процесс на себя.

После заполнения формы под статьёй вы получите:

  • Оценку вашей ситуации и правовую консультацию;
  • Индивидуальный план по восстановлению доступа к активам;
  • Поддержку личного куратора с опытом в аналогичных кейсах;
  • Подготовку и отправку всех документов в нужные инстанции.

Разморозка активов — реальный инструмент возврата капитала. Мы готовы действовать — заполняйте форму и начинаем.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разморозка активов — законный способ вернуть контроль над капиталом

Разморозка активов — это установленный регламентом процесс, позволяющий восстановить доступ к ценным бумагам, заблокированным на счетах международных депозитариев после 2022 года. Многие инвесторы потеряли возможность распоряжаться своими акциями и облигациями, находящимися в Euroclear, Clearstream и аналогичных системах. Однако заблокированные бумаги не исчезли — они по-прежнему числятся за владельцем, а значит, возможен их возврат.

В зависимости от юрисдикции и типа активов применяются разные процедуры: через Минфин Бельгии, по каналам NRD – Euroclear, либо через OFAC при наличии американских бумаг. Наша команда оказывает полное сопровождение процедуры под ключ — от анализа кейса до перевода активов на счёт клиента.

Кому доступна разморозка активов и на каких условиях

Процедура доступна для частных инвесторов и юридических лиц, которые сталкиваются с такими обстоятельствами:

  • Покупка иностранных бумаг через российских брокеров и банковских посредников;
  • Наличие ISIN бумаг, заблокированных в Euroclear или Clearstream;
  • Утрата доступа к платформам брокера, отсутствие отчётности или выписок;
  • Наличие подтверждающих документов: договора, выписки, платёжки, доверенности.

Разморозка активов может быть инициирована и в случае частичной утери документации — важно наличие доказуемого пути бумаг.

Какие активы подлежат разблокировке

Согласно международной практике, возможна подача заявлений на разблокировку:

  • Акций иностранных компаний (США, ЕС, Азия);
  • Облигаций и еврооблигаций, в том числе высокодоходных;
  • Биржевых инвестиционных фондов (ETF), в том числе на индексы и облигации;
  • Депозитарных расписок (ADR, GDR);
  • Сложных финансовых инструментов — нот, структурных продуктов и т.д.

Важно понимать, что разморозка активов — это восстановление юридического доступа, а не финансовая операция. Процедура направлена на подтверждение прав собственности и исполнение перевода на новый счёт.

Пошаговая схема: как проходит процедура

Наша практика включает реализацию процесса «под ключ» в следующем порядке:

  1. Анализ кейса: бесплатная правовая экспертиза, определение стратегии подачи.
  2. Открытие счёта: выбор юрисдикции, брокера, прохождение KYC.
  3. Формирование досье: сбор документов, справок, составление пояснительной записки.
  4. Подача заявки: направление в Минфин Бельгии или OFAC с регистрацией PID-кода.
  5. Сопровождение: ответы на запросы ведомства, представление интересов клиента.
  6. Исполнение: перевод активов на счёт клиента после одобрения.

Разморозка активов требует профессионального подхода и точности. Наша команда обеспечивает прозрачность, контроль и надёжный результат.

Сроки реализации — от подготовки до перевода бумаг

Средние сроки процедуры разблокировки представлены в таблице:

Этап Срок Комментарий
Анализ ситуации 2–4 рабочих дня Проверка оснований, стратегическое заключение
Открытие счёта 5–12 дней Выбор брокера, прохождение комплаенс
Подготовка досье 7–10 дней Формирование пакета, оформление пояснений
Подача заявления 1–3 дня Передача в Минфин Бельгии или OFAC
Рассмотрение 3–6 месяцев Включает ожидание и ответы на запросы
Перевод бумаг 1–2 недели Финальная реализация распоряжения

Что делать, если часть документов утеряна

Мы работаем и со сложными случаями, где отсутствуют:

  • Отчёты брокера и отчётность по бумагам;
  • Полные выписки или договоры на приобретение;
  • Доступ к личному кабинету на платформе;
  • Подтверждение по ISIN или названию эмитента.

В таких случаях мы используем:

  • Архивные платёжки, переписку с брокером, скриншоты;
  • Данные депозитариев и номинальных держателей;
  • Пояснительные письма, заверенные нотариально;
  • Заявления с указанием истории владения.

Разморозка активов возможна даже при неполных данных — при условии профессиональной работы с досье.

Почему клиенты доверяют нам

Мы сопровождаем процедуру с 2022 года и имеем чёткую структуру работы:

  • 200+ завершённых заявок с успешным результатом;
  • Опыт подачи через все действующие каналы: Минфин Бельгии, OFAC, NRD;
  • Прямые связи с иностранными брокерами и юристами;
  • Работаем по договору, с гарантированной отчётностью и результатом.

Разморозка активов — это не стандартная услуга. Это точечная юридическая и стратегическая работа, которую мы берём на себя.

Начните восстановление контроля уже сейчас — заполните форму

С каждым месяцем растёт количество запросов от иностранных регуляторов. Лучше начать процесс заранее, пока он ещё возможен.

Оставьте заявку ниже:

  • Вы получите бесплатную правовую экспертизу кейса;
  • Мы определим оптимальный путь подачи и нужную юрисдикцию;
  • Вы получите список документов, которые можно заменить или восстановить;
  • Куратор будет сопровождать вас до момента перевода бумаг.

Разморозка активов — это реальная возможность вернуть своё. Начните сегодня — и мы поможем довести дело до результата.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разморозка НРД – действующая правовая схема возврата инвестиционного контроля

Разморозка НРД — это инструмент, которым всё чаще пользуются инвесторы, желающие вернуть доступ к своим замороженным активам. После блокировки операций с участием Национального расчетного депозитария, десятки тысяч держателей еврооблигаций, иностранных акций и фондов оказались в ситуации, когда права формально сохранялись, но реализовать их было невозможно. В 2023 году был открыт правовой механизм, позволяющий легально восстановить контроль над такими активами. Мы расскажем, как работает эта процедура и как пройти её с гарантией результата.

Что привело к блокировке активов в НРД

После начала международного конфликта и ввода санкций в отношении российских финансовых институтов, крупнейшие международные депозитарии — Euroclear и Clearstream — отказались проводить расчёты с НРД. Это привело к невозможности распоряжаться ценными бумагами, несмотря на то, что они формально продолжали числиться за инвесторами. Именно тогда началась проработка механизмов разблокировки.

В числе первых решений — подача заявок на разморозку через Минфин Бельгии. Впоследствии была отработана процедура подачи документов, получен опыт ведения дел и подтверждена возможность восстановления прав собственности с переводом бумаг в альтернативную юрисдикцию.

Какие активы подлежат разблокировке

Разморозка НРД охватывает ценные бумаги, учтённые в Euroclear и переданные через российскую депозитарную инфраструктуру. Это могут быть:

  • Еврооблигации, как государственные, так и корпоративные
  • Иностранные акции, хранящиеся в Euroclear
  • Фонды и ETF, номинированные в евро

Исключения составляют бумаги, попавшие под прямое эмбарго или ограниченные по структурным причинам (например, бумаги FinEx). Наша команда предварительно анализирует все бумаги клиента, определяет применимость схемы и готовит маршрут.

Как происходит процедура — поэтапно

Разморозка НРД представляет собой процедуру подачи юридически обоснованного запроса на перевод или продажу активов. Мы ведём клиента на каждом этапе, гарантируя корректность подготовки документов.

Этап Содержание
1 Анализ активов и депозитарной цепочки
2 Определение маршрута перевода или продажи с выкупом
3 Открытие счёта у брокера в Европе или дружественной юрисдикции
4 Подготовка пакета документов и заверение
5 Подача в Минфин Бельгии через канал Euroclear
6 Получение разрешения и завершение сделки

Почему выбирают нас

Наша команда первой на рынке начала оказывать полное сопровождение по схеме «разморозка НРД». Мы прошли все этапы практики: от формирования маршрутов до ведения апелляций и повторных подач. Мы предоставляем:

  1. Персональный маршрут на основе структуры активов
  2. Подбор брокера и безопасной юрисдикции
  3. Оформление и контроль всей документации
  4. Коммуникацию с Минфином Бельгии, Euroclear и брокером
  5. Правовое сопровождение вплоть до исполнения операции

Мы защищаем интересы клиента и добиваемся результата, даже в сложных случаях. Более 60 завершённых кейсов подтверждают нашу практику.

Как подать заявку и что потребуется

Разморозка НРД может быть начата уже сегодня. Вам нужно:

  • Подготовить список бумаг и выписки от брокера или депозитария
  • Заполнить форму ниже
  • Дождаться консультации нашего специалиста

Мы проанализируем ваш портфель и предложим конкретный план действий, включая стоимость, сроки и юридические особенности маршрута.

Заполните форму — и мы поможем вернуть доступ к активам. Разморозка НРД — это законный, проверенный и результативный способ восстановить инвестиционные права.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разморозка НРД – ключ к восстановлению инвесторских прав

Разморозка НРД — это регламентированная правовая процедура, позволяющая вернуть доступ к активам, оказавшимся заблокированными после отключения Национального расчетного депозитария от международной инфраструктуры. После введения санкций сотни инвесторов — как частных, так и институциональных — столкнулись с юридической невозможностью управлять своими активами. Сегодня есть реальный способ изменить ситуацию, и в этой статье мы подробно расскажем, как именно работает механизм разблокировки активов, кто может его применить и с чего начать путь восстановления собственности.

Механизм заморозки: что произошло и почему

После начала геополитической напряжённости в 2022 году ключевые международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили все операции, связанные с НРД. Это затронуло активы, учтённые через российских брокеров и банки. Инвесторы потеряли доступ к управлению своими бумагами, хотя формально оставались их владельцами. Единственным способом решения проблемы стала процедура разблокировки через Министерство финансов Бельгии. Именно она лежит в основе схемы «разморозка НРД».

На сегодняшний день возможны два основных сценария:

  • Перевод активов на счёт в европейской юрисдикции
  • Продажа активов с последующим выкупом по согласованной схеме

Как проходит процедура разблокировки активов

Процедура разблокировки осуществляется поэтапно и требует комплексного сопровождения, особенно если в структуре владения участвуют российские или офшорные юрисдикции. Ниже — стандартная структура работы:

Этап Описание
1 Анализ портфеля и формата владения активами
2 Подбор маршрута подачи (перевод или buyback)
3 Открытие счёта у брокера за пределами санкционной зоны
4 Сбор и легализация документов
5 Подача заявки через Euroclear и контроль получения PID
6 Ожидание ответа и исполнение одобренной операции

Какие активы можно разблокировать

Разморозка НРД может быть применена к следующим видам активов:

  • Государственные облигации, номинированные в евро
  • Корпоративные бумаги, прошедшие регистрацию в Euroclear
  • Паевые фонды и ETF, за исключением FinEx и ограниченных инструментов

Наша команда помогает в том числе с двойными маршрутами, включающими Clearstream, в случае зеркального хранения. Это особенно актуально для сложных портфелей с многоуровневой структурой владения.

Почему нам доверяют десятки клиентов

Мы не просто консультируем, а ведём клиента до результата. Наши кейсы включают все типы ситуаций — от простых переводов до конфликтных процедур с отказами и апелляциями. Мы предоставляем:

  1. Юридическую экспертизу и подготовку полного пакета документов
  2. Согласование с брокером, депозитарием и ведомствами
  3. Ведение дел в режиме «под ключ», включая представительство
  4. Опыт взаимодействия с Минфином Бельгии и Euroclear
  5. Отчётность и юридическую защиту на всех этапах

Разморозка НРД с нашей поддержкой — это реальность. Мы решаем сложные задачи и делаем процесс прозрачным для клиента.

Что нужно сделать прямо сейчас

Если вы — владелец заблокированных активов, не стоит откладывать. Разморозка НРД начинается с простого действия:

  • Заполните форму внизу страницы
  • Приложите список бумаг и выписку по счёту
  • Ожидайте консультации и персонального маршрута

Мы проанализируем вашу ситуацию, предложим лучший вариант подачи и обеспечим юридическое сопровождение до результата.

Не упускайте шанс — начните процедуру прямо сейчас и верните себе контроль над активами. Мы готовы начать работу уже сегодня.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка OFAC — инструкция по возврату замороженных активов

Разблокировка OFAC — это предусмотренная американским законодательством процедура, направленная на получение разрешения на действия с активами, подпадающими под санкционный контроль США. Для большинства инвесторов, чьи средства были заморожены в результате санкций, именно лицензия OFAC является единственным способом вернуть возможность распоряжаться собственными средствами. Речь идёт как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, номинированных в долларах США, если они связаны с американскими банками, брокерами, фондами или депозитариями. Мы разблокируем активы, опираясь на опыт, правовые механизмы и международную практику.

Кому необходима разблокировка OFAC

Ситуации, в которых требуется разблокировка OFAC, встречаются всё чаще. Санкционный режим США распространяется не только на резидентов и организации, находящиеся в юрисдикции США, но и на любые операции с участием американской инфраструктуры. Если актив оказался в орбите контроля OFAC, любые действия с ним невозможны без специальной лицензии.

Разблокировка OFAC требуется, если:

  • Активы номинированы в USD.
  • Они хранятся в Euroclear, Clearstream или DTCC.
  • Вы используете брокера или банк из санкционного списка (SDN).
  • Вы владеете ADR или фондами ETF с американскими управляющими.

Разблокировка OFAC — это не просто подача заявки. Это подготовка аргументации, работа с документами, ведение диалога с регулятором и соблюдение всех юридических тонкостей. Мы сопровождаем клиентов от первого шага до последнего письма — до результата.

Как проходит процедура разблокировки OFAC

Процесс подачи и получения лицензии от OFAC включает несколько ключевых этапов. Мы разблокируем активы по отлаженному сценарию, подбирая индивидуальный подход к каждому клиенту и типу актива.

  1. Анализ кейса: проверка применимости режима OFAC, выявление связей с американскими структурами.
  2. Подготовка документов: включение выписок, договоров, доверенностей, регистрационных данных, маршрутов расчётов.
  3. Составление и подача заявки: формулировка цели операции, описание структуры владения и происхождения активов.
  4. Получение PID: регистрационный номер заявки в системе OFAC.
  5. Ответы на дополнительные запросы: предоставление разъяснений, пояснений, подтверждающих документов.
  6. Выдача лицензии: разрешение на проведение конкретной операции — перевода, списания, конвертации или продажи актива.

Мы не просто консультируем — мы разблокируем активы на практике, взаимодействуем с американским регулятором и добиваемся положительного решения.

Какие активы подлежат разблокировке OFAC

Разблокировка OFAC требуется для большого числа активов. Часто владельцы не подозревают, что их бумаги уже под контролем санкционного законодательства, пока не сталкиваются с невозможностью вывода, перевода или продажи.

Тип актива Номинация Где хранится Статус
Американские акции (в том числе ADR) USD Euroclear / Clearstream Блокировка по умолчанию
Фонды ETF с управляющими из США USD Clearstream Требуется лицензия
Государственные и корпоративные облигации США USD DTCC / Euroclear Полная блокировка
Долларовые остатки на санкционных брокерских счетах USD Любые Заморожены

Преимущества работы с нами

Мы сопровождаем клиентов по всей процедуре разблокировки OFAC. Мы знаем, что необходимо для получения разрешения, какие документы подаются, какие аргументы работают, какие ошибки приводят к отказу. Каждый кейс анализируется индивидуально, и решения принимаются не на основе шаблонов, а в зависимости от особенностей ситуации.

Наши ключевые преимущества:

  • Реальные кейсы с успешной разблокировкой более 60 портфелей.
  • Профессиональный юридический подход — документы готовятся на английском языке, с учётом требований OFAC.
  • Полное сопровождение клиента от заявки до финального перевода активов.
  • Помощь в открытии счёта в подходящей юрисдикции.
  • Работаем с кейсами от 50 млн рублей и выше.

Разблокировка OFAC — это не быстрый процесс, но с нашей поддержкой он становится максимально предсказуемым и управляемым.

Оставьте заявку и начните процедуру разблокировки OFAC

Если вы столкнулись с заморозкой активов и не можете с ними ничего сделать — действуйте. Мы предлагаем бесплатную первичную консультацию, на которой расскажем, подходит ли ваш случай под процедуру, сколько времени займёт разблокировка и какие шаги необходимо предпринять уже сейчас.

Заполните форму ниже, и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Мы подробно объясним, как проходит разблокировка OFAC, дадим оценку шансов и начнём работу. Чем раньше вы начнёте, тем быстрее вернёте доступ к своему капиталу.

Разблокировка OFAC — это не только правовая процедура, но и стратегический шаг к восстановлению контроля над своим финансовым будущим.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка OFAC — легальный способ вернуть доступ к вашим активам

Разблокировка OFAC — это юридически регламентированная процедура, которая позволяет инвесторам, попавшим под влияние санкционного режима США, восстановить контроль над своими активами. Проблема блокировки активов в международной инфраструктуре стала особенно актуальной после 2022 года. Частные лица, бизнес, семейные офисы — многие оказались в ситуации, когда ценные бумаги, номинированные в долларах, оказались недоступными. Однако важно знать: путь к разблокировке существует, и он начинается с подачи заявки в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разблокировка OFAC: кому это нужно и почему

Санкционный контроль США охватывает широкий круг финансовых операций. Даже если инвестор сам не находится в санкционном списке, его активы могут быть заблокированы, если они связаны с долларовой инфраструктурой, американскими компаниями или участниками, входящими в SDN-лист.

Разблокировка OFAC требуется в таких случаях:

  • У вас есть ценные бумаги в долларах США, размещённые в Euroclear или Clearstream.
  • Ваш брокер или банк попал под американские санкции.
  • Вы владеете ADR на акции компаний из США.
  • Вы не можете перевести активы на счёт в другой юрисдикции из-за санкционного барьера.

Без получения лицензии OFAC любые действия с такими активами невозможны: их нельзя ни продать, ни перевести, ни заложить. Мы разблокируем активы на законных основаниях, получая официальные лицензии от регулятора США.

Как мы сопровождаем процесс разблокировки OFAC

Процедура разблокировки включает несколько этапов. Каждый из них требует подготовки документов, формулировок, перевода, юридического обоснования и диалога с американским регулятором. Мы сопровождаем клиента на всех этих стадиях:

  1. Оценка кейса: изучаем структуру владения, источник актива, место хранения и маршрут.
  2. Формирование пакета документов: включаем договоры, выписки, доверенности, справки, нотариальные переводы.
  3. Составление обращения в OFAC: юридически выверенное пояснение, где обосновывается право инвестора и отсутствие нарушений санкционного режима.
  4. Регистрация и получение PID-кода: заявка фиксируется в системе OFAC.
  5. Ведение переписки: предоставление дополнительных материалов и ответов на запросы.
  6. Получение лицензии: официальный документ, разрешающий провести сделку с активом.

Мы не просто подаём документы, а строим стратегию так, чтобы лицензия была получена в кратчайшие сроки.

Какие активы подпадают под режим OFAC

Разблокировка OFAC требуется не только для акций или фондов из США. Любой актив, завязанный на долларовую инфраструктуру, также может быть заблокирован. Ниже — список активов, с которыми мы уже работали:

Тип актива Валюта Хранение Статус без лицензии
ADR на американские акции USD Euroclear / Clearstream Полная блокировка
ETF с управляющей из США USD Clearstream Недоступны
Гособлигации США USD DTCC Блокировка по умолчанию
Средства на счёте брокера из SDN-листа USD Любые Заблокированы

Наши возможности и преимущества

Мы разблокируем активы комплексно: от анализа до перевода бумаг на счёт в безопасной юрисдикции. Более 60 завершённых кейсов, более 200 заявок подано, десятки клиентов уже вернули свои средства.

В нашей работе мы обеспечиваем:

  • Персональный анализ каждого случая и детальную проверку.
  • Юридически грамотную подачу заявления в OFAC с учетом прецедентов.
  • Полное сопровождение переписки и подача дополнительных материалов.
  • Организацию перевода активов после получения лицензии.
  • Поддержку клиента до завершения всей процедуры.

Разблокировка OFAC требует опыта, внимательности и глубокого понимания санкционного регулирования. Всё это — в нашей практике.

Заполните заявку — начните разблокировку уже сегодня

Если ваши активы до сих пор заблокированы, не теряйте время. Разблокировка OFAC занимает от 4 до 12 месяцев, и чем раньше вы начнёте — тем быстрее восстановите доступ. Мы поможем разобраться, подготовить всё необходимое и добиться положительного результата.

Заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Проведём бесплатную диагностику, дадим оценку кейсу и расскажем, как вернуть контроль над вашими средствами.

Разблокировка OFAC — это путь, который стоит пройти. Мы готовы идти по нему вместе с вами.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка Euroclear — как подготовить пакет документов без ошибок

Что входит в стандартный пакет документов

Для подачи заявки на разблокировку Euroclear необходимо собрать объёмный и точно оформленный комплект документов. Европейские органы проверяют не только форму, но и логику владения активами, происхождение бумаг и отсутствие несоответствий. На практике даже мелкие ошибки приводят к отклонению заявки, поэтому важна тщательная подготовка.

Стандартный комплект включает:

  • Выписку по счёту НРД (или другого депозитария), подтверждающую владение.
  • Брокерские отчёты за 2020–2024 годы.
  • Подтверждение первоначальной покупки бумаг.
  • Договор с брокером и маршрут бумаги (через кого проходила).
  • Документы на владельца: паспорт, подтверждение адреса, ИНН.
  • Переводы всех документов на английский или французский язык с нотариальным заверением.

Ошибки, которые чаще всего допускают инвесторы

Наиболее распространённые ошибки при попытке разблокировки Euroclear:

  1. Неполный маршрут актива: бумаги не проходят через НРД, либо это не зафиксировано документально.
  2. Несовпадения в данных владельца (разный формат имени, отчества или адреса).
  3. Отсутствие или неактуальность перевода.
  4. Отправка сканов без нотариального заверения.
  5. Подача через брокеров, не имеющих международного статуса.

Важно понимать: бельгийское казначейство не обязано разъяснять причину отказа — часто это формулируется как “документация не соответствует требованиям”, без указания конкретики.

Какие активы можно подавать на разблокировку Euroclear

Прежде чем готовить комплект документов, нужно определить, подлежат ли ваши бумаги разблокировке. Ниже — таблица с актуальными данными по типам активов:

Тип актива Допускается Особенности
Еврооблигации Да Требуется подтверждение владения через НРД
Американские акции Да, с OFAC Нужна лицензия OFAC с октября 2024 года
ETF (кроме FinEx) Да FinEx исключены, другие — допускаются
Российские расписки Нет Не принимаются ни в каком виде

Наш подход к сбору и проверке документов

Мы работаем по чёткому алгоритму и берём на себя весь процесс подготовки:

  • Проверка состава бумаг и определение допустимости к подаче.
  • Анализ маршрута и выявление “слабых звеньев”.
  • Формирование списка необходимых документов и инструкций.
  • Организация перевода и заверения у сертифицированных специалистов.
  • Создание единого PDF-пакета по требованиям бельгийского казначейства.

Таким образом, инвестор получает полный пакет “под ключ”, без необходимости разбираться в международных правовых нюансах.

Сколько стоит сопровождение заявки

Разблокировка Euroclear требует затрат, но позволяет вернуть контроль над ценными бумагами. Типовые параметры:

  • Первичный аудит и консультация — бесплатно.
  • Сбор и заверение документов — от 9000 € (в зависимости от объёма).
  • Срок подачи и рассмотрения — от 3 до 6 месяцев.
  • Сложные случаи (OFAC, апелляции) — рассчитываются индивидуально.

Уже на первом этапе мы сообщим, стоит ли подавать заявку в вашем случае, чтобы избежать ненужных расходов и ожиданий.

Заполните форму — и мы всё сделаем за вас

Просто оставьте заявку ниже — мы бесплатно проанализируем ваш портфель и предложим путь разблокировки Euroclear. Всё остальное — оформление, переводы, подача — мы берём на себя.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка Euroclear — типовые ошибки инвесторов и как их избежать

Проблема массовых отказов по заявкам

Несмотря на формальную доступность процедуры, реальная разблокировка Euroclear часто сталкивается с отказами. Причины этого кроются как в неосведомлённости инвесторов, так и в высоких требованиях европейских регуляторов к документации. Часто отказ поступает спустя 3–6 месяцев ожидания — и только тогда клиент узнаёт о критических недочётах.

Наиболее частые причины отказов:

  • Неполный маршрут актива: отсутствует информация о прохождении через НРД или брокера.
  • Неверный язык документации: бумаги подаются на русском без перевода.
  • Документы не заверены нотариально или не апостилированы.
  • Несоответствие данных о владельце: даже различие в написании фамилии критично.

Именно поэтому перед подачей рекомендуется пройти юридический аудит портфеля и документов, чтобы минимизировать риски на старте.

Что нужно для корректной подачи заявки

Чтобы повысить шансы на успешную разблокировку Euroclear, нужно соблюсти следующие шаги:

  1. Составить исчерпывающий маршрут движения актива от эмитента до текущего держателя.
  2. Подтвердить все этапы документально: отчёты, выписки, договоры, подтверждение владения.
  3. Сделать перевод всех документов на английский или французский язык с нотариальным заверением.
  4. Убедиться, что путь через НРД или другой допустимый депозитарий корректно задокументирован.
  5. При наличии активов, связанных с США, — инициировать процесс получения лицензии OFAC.

Без этих подготовительных шагов даже самый ценный портфель рискует попасть в категорию “заявка отклонена без права подачи повторно”.

Какие активы принимаются к подаче

Не все бумаги подходят для подачи заявки. В таблице представлены основные категории активов и их статус:

Тип актива Статус Комментарии
Еврооблигации ✅ Принимаются Нужен маршрут и отчёты с 2020 года
Акции американских компаний ⚠ С ограничениями OFAC обязателен
Фонды FinEx ❌ Не принимаются Системный отказ
Депозитарные расписки ✅ Принимаются Только с подтверждением владельца

Почему стоит работать с профессионалами

Разблокировка Euroclear — не просто бумажная процедура. Это процесс, требующий точных знаний международного права, брокерской инфраструктуры и логистики подачи. Самостоятельная подача часто приводит к:

  • Потере времени (6–12 месяцев ожидания отказа).
  • Потере возможности подать повторно.
  • Ошибкам в маршруте актива и невозможности доказать владение.

Наша команда включает юристов, брокеров, переводчиков и международных агентов. Мы сопровождаем процесс от начала до завершения, включая апелляции и представление интересов перед казначейством Бельгии.

Как мы работаем

Наш процесс включает:

  1. Первичный анализ: проверка состава бумаг, путь через депозитарии, владение.
  2. Формирование списка документов, рекомендации по счёту и юрисдикции.
  3. Подготовка заверений, переводов и отправка пакета.
  4. Сопровождение общения с регуляторами, ответы на запросы.
  5. Консультации по дальнейшему переводу бумаг и действиям после разблокировки.

Оставьте заявку — мы всё сделаем за вас

Заполните форму ниже — и мы бесплатно оценим ваш портфель. Если бумаги подлежат разблокировке Euroclear, вы получите дорожную карту с точным алгоритмом и сроками. Начать можно сегодня.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка Euroclear — документы, юрисдикции и стоимость процедуры

Ключевые юридические требования к подаче заявки

Разблокировка Euroclear — это сложная многоэтапная процедура, в которой важно соблюдение юридических стандартов на всех уровнях взаимодействия. Сам факт владения ценными бумагами недостаточен: необходимо документально подтвердить их происхождение, путь через цепочку депозитариев и законность владения.

Юридические требования к подаче заявки включают:

  • Подготовка заверенных копий брокерских отчётов за период с 2020 по 2024 год.
  • Нотариальное подтверждение владения, переведённое на английский или французский язык.
  • Доказательства маршрута ценных бумаг: из НРД в Euroclear.
  • Наличие брокерского счёта в юрисдикции, не попадающей под ограничения.

Без этих документов бельгийское казначейство автоматически откажет в разблокировке активов, вне зависимости от их объема.

Какие юрисдикции допустимы для подачи

Юрисдикция подачи — один из ключевых факторов, влияющих на вероятность успеха. На практике разблокировка Euroclear активов наиболее успешно проходит при участии брокеров и юристов из следующих стран:

  1. Кипр — удобная и проверенная площадка для операций с европейскими бумагами.
  2. ОАЭ — обеспечивает нейтральность при взаимодействии с санкционными структурами.
  3. Сербия и Армения — используются в качестве промежуточных юрисдикций при трансфере бумаг.
  4. Гонконг — не участвует в санкционном давлении, но доступ к ценным бумагам затруднён технически.

Открытие счёта в указанных странах позволяет использовать их как мост между НРД и Euroclear, а также оформить все необходимые транзитные документы для разблокировки.

Какие бумаги можно подать на разблокировку Euroclear

Перед подачей заявки необходимо определить, соответствует ли ваш актив критериям допуска. Примерная структура активов и их статуса по подаче представлена в таблице:

Тип актива Допускается к подаче Комментарии
Еврооблигации крупных эмитентов Да При наличии полного маршрута и договора на обслуживание
Американские акции Да, при наличии OFAC С октября 2024 года требуется лицензия OFAC
ETF и индексные фонды Ограниченно FinEx и некоторые другие исключены
Российские депозитарные расписки Нет Системно не принимаются к обработке

Сколько стоит процедура и каковы сроки

Стоимость процедуры зависит от сложности маршрута, типа активов и необходимости получения дополнительных разрешений. Ориентировочные параметры:

  • Стартовая стоимость юридического сопровождения: от 9000 €.
  • Срок получения ответа от казначейства Бельгии: 2–4 месяца.
  • В случае запроса дополнительной информации: ещё +2 месяца ожидания.
  • При необходимости получения OFAC: от 6 до 12 месяцев ожидания ответа.

Наши специалисты составляют дорожную карту до подачи, указывая потенциальные риски, сроки и стоимость, исходя из индивидуального состава портфеля.

Почему стоит доверить это нам

Мы успешно сопровождаем разблокировку Euroclear с 2022 года. В нашем портфеле — десятки кейсов, в том числе со сложной структурой владения. Среди наших преимуществ:

  • Работаем напрямую с Euroclear, НРД, Clearstream и юристами в ЕС.
  • Знаем типовые ошибки и умеем их обходить.
  • Собственная юридическая команда и брокерская лицензия.
  • Возможность апелляции при отказе — мы сопровождаем клиента до результата.

Заполните форму ниже — мы свяжемся с вами

Если вы хотите узнать, подлежат ли ваши бумаги разблокировке Euroclear — отправьте заявку на бесплатную консультацию. Мы проверим маршрут, дадим прогноз и сформируем дорожную карту действий.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ