Разблокировка OFAC — инструкция по возврату замороженных активов

Разблокировка OFAC — это предусмотренная американским законодательством процедура, направленная на получение разрешения на действия с активами, подпадающими под санкционный контроль США. Для большинства инвесторов, чьи средства были заморожены в результате санкций, именно лицензия OFAC является единственным способом вернуть возможность распоряжаться собственными средствами. Речь идёт как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, номинированных в долларах США, если они связаны с американскими банками, брокерами, фондами или депозитариями. Мы разблокируем активы, опираясь на опыт, правовые механизмы и международную практику.

Кому необходима разблокировка OFAC

Ситуации, в которых требуется разблокировка OFAC, встречаются всё чаще. Санкционный режим США распространяется не только на резидентов и организации, находящиеся в юрисдикции США, но и на любые операции с участием американской инфраструктуры. Если актив оказался в орбите контроля OFAC, любые действия с ним невозможны без специальной лицензии.

Разблокировка OFAC требуется, если:

  • Активы номинированы в USD.
  • Они хранятся в Euroclear, Clearstream или DTCC.
  • Вы используете брокера или банк из санкционного списка (SDN).
  • Вы владеете ADR или фондами ETF с американскими управляющими.

Разблокировка OFAC — это не просто подача заявки. Это подготовка аргументации, работа с документами, ведение диалога с регулятором и соблюдение всех юридических тонкостей. Мы сопровождаем клиентов от первого шага до последнего письма — до результата.

Как проходит процедура разблокировки OFAC

Процесс подачи и получения лицензии от OFAC включает несколько ключевых этапов. Мы разблокируем активы по отлаженному сценарию, подбирая индивидуальный подход к каждому клиенту и типу актива.

  1. Анализ кейса: проверка применимости режима OFAC, выявление связей с американскими структурами.
  2. Подготовка документов: включение выписок, договоров, доверенностей, регистрационных данных, маршрутов расчётов.
  3. Составление и подача заявки: формулировка цели операции, описание структуры владения и происхождения активов.
  4. Получение PID: регистрационный номер заявки в системе OFAC.
  5. Ответы на дополнительные запросы: предоставление разъяснений, пояснений, подтверждающих документов.
  6. Выдача лицензии: разрешение на проведение конкретной операции — перевода, списания, конвертации или продажи актива.

Мы не просто консультируем — мы разблокируем активы на практике, взаимодействуем с американским регулятором и добиваемся положительного решения.

Какие активы подлежат разблокировке OFAC

Разблокировка OFAC требуется для большого числа активов. Часто владельцы не подозревают, что их бумаги уже под контролем санкционного законодательства, пока не сталкиваются с невозможностью вывода, перевода или продажи.

Тип актива Номинация Где хранится Статус
Американские акции (в том числе ADR) USD Euroclear / Clearstream Блокировка по умолчанию
Фонды ETF с управляющими из США USD Clearstream Требуется лицензия
Государственные и корпоративные облигации США USD DTCC / Euroclear Полная блокировка
Долларовые остатки на санкционных брокерских счетах USD Любые Заморожены

Преимущества работы с нами

Мы сопровождаем клиентов по всей процедуре разблокировки OFAC. Мы знаем, что необходимо для получения разрешения, какие документы подаются, какие аргументы работают, какие ошибки приводят к отказу. Каждый кейс анализируется индивидуально, и решения принимаются не на основе шаблонов, а в зависимости от особенностей ситуации.

Наши ключевые преимущества:

  • Реальные кейсы с успешной разблокировкой более 60 портфелей.
  • Профессиональный юридический подход — документы готовятся на английском языке, с учётом требований OFAC.
  • Полное сопровождение клиента от заявки до финального перевода активов.
  • Помощь в открытии счёта в подходящей юрисдикции.
  • Работаем с кейсами от 50 млн рублей и выше.

Разблокировка OFAC — это не быстрый процесс, но с нашей поддержкой он становится максимально предсказуемым и управляемым.

Оставьте заявку и начните процедуру разблокировки OFAC

Если вы столкнулись с заморозкой активов и не можете с ними ничего сделать — действуйте. Мы предлагаем бесплатную первичную консультацию, на которой расскажем, подходит ли ваш случай под процедуру, сколько времени займёт разблокировка и какие шаги необходимо предпринять уже сейчас.

Заполните форму ниже, и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Мы подробно объясним, как проходит разблокировка OFAC, дадим оценку шансов и начнём работу. Чем раньше вы начнёте, тем быстрее вернёте доступ к своему капиталу.

Разблокировка OFAC — это не только правовая процедура, но и стратегический шаг к восстановлению контроля над своим финансовым будущим.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ

Разблокировка OFAC — легальный способ вернуть доступ к вашим активам

Разблокировка OFAC — это юридически регламентированная процедура, которая позволяет инвесторам, попавшим под влияние санкционного режима США, восстановить контроль над своими активами. Проблема блокировки активов в международной инфраструктуре стала особенно актуальной после 2022 года. Частные лица, бизнес, семейные офисы — многие оказались в ситуации, когда ценные бумаги, номинированные в долларах, оказались недоступными. Однако важно знать: путь к разблокировке существует, и он начинается с подачи заявки в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разблокировка OFAC: кому это нужно и почему

Санкционный контроль США охватывает широкий круг финансовых операций. Даже если инвестор сам не находится в санкционном списке, его активы могут быть заблокированы, если они связаны с долларовой инфраструктурой, американскими компаниями или участниками, входящими в SDN-лист.

Разблокировка OFAC требуется в таких случаях:

  • У вас есть ценные бумаги в долларах США, размещённые в Euroclear или Clearstream.
  • Ваш брокер или банк попал под американские санкции.
  • Вы владеете ADR на акции компаний из США.
  • Вы не можете перевести активы на счёт в другой юрисдикции из-за санкционного барьера.

Без получения лицензии OFAC любые действия с такими активами невозможны: их нельзя ни продать, ни перевести, ни заложить. Мы разблокируем активы на законных основаниях, получая официальные лицензии от регулятора США.

Как мы сопровождаем процесс разблокировки OFAC

Процедура разблокировки включает несколько этапов. Каждый из них требует подготовки документов, формулировок, перевода, юридического обоснования и диалога с американским регулятором. Мы сопровождаем клиента на всех этих стадиях:

  1. Оценка кейса: изучаем структуру владения, источник актива, место хранения и маршрут.
  2. Формирование пакета документов: включаем договоры, выписки, доверенности, справки, нотариальные переводы.
  3. Составление обращения в OFAC: юридически выверенное пояснение, где обосновывается право инвестора и отсутствие нарушений санкционного режима.
  4. Регистрация и получение PID-кода: заявка фиксируется в системе OFAC.
  5. Ведение переписки: предоставление дополнительных материалов и ответов на запросы.
  6. Получение лицензии: официальный документ, разрешающий провести сделку с активом.

Мы не просто подаём документы, а строим стратегию так, чтобы лицензия была получена в кратчайшие сроки.

Какие активы подпадают под режим OFAC

Разблокировка OFAC требуется не только для акций или фондов из США. Любой актив, завязанный на долларовую инфраструктуру, также может быть заблокирован. Ниже — список активов, с которыми мы уже работали:

Тип актива Валюта Хранение Статус без лицензии
ADR на американские акции USD Euroclear / Clearstream Полная блокировка
ETF с управляющей из США USD Clearstream Недоступны
Гособлигации США USD DTCC Блокировка по умолчанию
Средства на счёте брокера из SDN-листа USD Любые Заблокированы

Наши возможности и преимущества

Мы разблокируем активы комплексно: от анализа до перевода бумаг на счёт в безопасной юрисдикции. Более 60 завершённых кейсов, более 200 заявок подано, десятки клиентов уже вернули свои средства.

В нашей работе мы обеспечиваем:

  • Персональный анализ каждого случая и детальную проверку.
  • Юридически грамотную подачу заявления в OFAC с учетом прецедентов.
  • Полное сопровождение переписки и подача дополнительных материалов.
  • Организацию перевода активов после получения лицензии.
  • Поддержку клиента до завершения всей процедуры.

Разблокировка OFAC требует опыта, внимательности и глубокого понимания санкционного регулирования. Всё это — в нашей практике.

Заполните заявку — начните разблокировку уже сегодня

Если ваши активы до сих пор заблокированы, не теряйте время. Разблокировка OFAC занимает от 4 до 12 месяцев, и чем раньше вы начнёте — тем быстрее восстановите доступ. Мы поможем разобраться, подготовить всё необходимое и добиться положительного результата.

Заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Проведём бесплатную диагностику, дадим оценку кейсу и расскажем, как вернуть контроль над вашими средствами.

Разблокировка OFAC — это путь, который стоит пройти. Мы готовы идти по нему вместе с вами.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАЗБЛОКИРОВКУ АКТИВОВ