Разблокировка OFAC — это предусмотренная американским законодательством процедура, направленная на получение разрешения на действия с активами, подпадающими под санкционный контроль США. Для большинства инвесторов, чьи средства были заморожены в результате санкций, именно лицензия OFAC является единственным способом вернуть возможность распоряжаться собственными средствами. Речь идёт как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, номинированных в долларах США, если они связаны с американскими банками, брокерами, фондами или депозитариями. Мы разблокируем активы, опираясь на опыт, правовые механизмы и международную практику.
Кому необходима разблокировка OFAC
Ситуации, в которых требуется разблокировка OFAC, встречаются всё чаще. Санкционный режим США распространяется не только на резидентов и организации, находящиеся в юрисдикции США, но и на любые операции с участием американской инфраструктуры. Если актив оказался в орбите контроля OFAC, любые действия с ним невозможны без специальной лицензии.
Разблокировка OFAC требуется, если:
- Активы номинированы в USD.
- Они хранятся в Euroclear, Clearstream или DTCC.
- Вы используете брокера или банк из санкционного списка (SDN).
- Вы владеете ADR или фондами ETF с американскими управляющими.
Разблокировка OFAC — это не просто подача заявки. Это подготовка аргументации, работа с документами, ведение диалога с регулятором и соблюдение всех юридических тонкостей. Мы сопровождаем клиентов от первого шага до последнего письма — до результата.
Как проходит процедура разблокировки OFAC
Процесс подачи и получения лицензии от OFAC включает несколько ключевых этапов. Мы разблокируем активы по отлаженному сценарию, подбирая индивидуальный подход к каждому клиенту и типу актива.
- Анализ кейса: проверка применимости режима OFAC, выявление связей с американскими структурами.
- Подготовка документов: включение выписок, договоров, доверенностей, регистрационных данных, маршрутов расчётов.
- Составление и подача заявки: формулировка цели операции, описание структуры владения и происхождения активов.
- Получение PID: регистрационный номер заявки в системе OFAC.
- Ответы на дополнительные запросы: предоставление разъяснений, пояснений, подтверждающих документов.
- Выдача лицензии: разрешение на проведение конкретной операции — перевода, списания, конвертации или продажи актива.
Мы не просто консультируем — мы разблокируем активы на практике, взаимодействуем с американским регулятором и добиваемся положительного решения.
Какие активы подлежат разблокировке OFAC
Разблокировка OFAC требуется для большого числа активов. Часто владельцы не подозревают, что их бумаги уже под контролем санкционного законодательства, пока не сталкиваются с невозможностью вывода, перевода или продажи.
| Тип актива | Номинация | Где хранится | Статус |
|---|---|---|---|
| Американские акции (в том числе ADR) | USD | Euroclear / Clearstream | Блокировка по умолчанию |
| Фонды ETF с управляющими из США | USD | Clearstream | Требуется лицензия |
| Государственные и корпоративные облигации США | USD | DTCC / Euroclear | Полная блокировка |
| Долларовые остатки на санкционных брокерских счетах | USD | Любые | Заморожены |
Преимущества работы с нами
Мы сопровождаем клиентов по всей процедуре разблокировки OFAC. Мы знаем, что необходимо для получения разрешения, какие документы подаются, какие аргументы работают, какие ошибки приводят к отказу. Каждый кейс анализируется индивидуально, и решения принимаются не на основе шаблонов, а в зависимости от особенностей ситуации.
Наши ключевые преимущества:
- Реальные кейсы с успешной разблокировкой более 60 портфелей.
- Профессиональный юридический подход — документы готовятся на английском языке, с учётом требований OFAC.
- Полное сопровождение клиента от заявки до финального перевода активов.
- Помощь в открытии счёта в подходящей юрисдикции.
- Работаем с кейсами от 50 млн рублей и выше.
Разблокировка OFAC — это не быстрый процесс, но с нашей поддержкой он становится максимально предсказуемым и управляемым.
Оставьте заявку и начните процедуру разблокировки OFAC
Если вы столкнулись с заморозкой активов и не можете с ними ничего сделать — действуйте. Мы предлагаем бесплатную первичную консультацию, на которой расскажем, подходит ли ваш случай под процедуру, сколько времени займёт разблокировка и какие шаги необходимо предпринять уже сейчас.
Заполните форму ниже, и наш специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня. Мы подробно объясним, как проходит разблокировка OFAC, дадим оценку шансов и начнём работу. Чем раньше вы начнёте, тем быстрее вернёте доступ к своему капиталу.
Разблокировка OFAC — это не только правовая процедура, но и стратегический шаг к восстановлению контроля над своим финансовым будущим.